Casinos : obligation d’enregistrement des joueurs de plus de 2 000 euros
29 octobre 2009 par Corinne Legrand
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les casinos sont tenus de procéder à l’enregistrement des nom et adresses des joueurs lorsque ces derniers échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2 000 euros. Ces informations qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins, doivent être consignées sur un registre spécifique et être conservées pendant cinq ans.
Source : décret n°2009-1013 du 25 août 2009, Journal officiel du 27 août 2009, p.14 000
